【微案例】倒卖银行卡赚差价?已经触动法律!

来源: 南方日报网络版     时间: 2020-10-28 21:47:28

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  以每张百余元的价格收购他人新办的银行卡,再转卖赚取差价,本以为是稳赚不赔的“生意”,没想到会触犯刑法。近日,杨武、汤宽被湖北省武汉市江汉区检察院以收买信用卡信息罪提起公诉。

  今年3月17日16时许,公安机关到武汉市江汉区某KTV例行查房时,从杨武身上查获15张银行卡、两张身份证复印件及开户信息资料。人赃俱获,杨武和正与他进行交易的汤宽遂对买卖他人银行卡的事实和盘托出。

  据杨武供述,今年以来,他在好几个QQ群以及网站上看到“高价收购大量银行卡”的广告,觉得有利可图,便动起了歪脑筋。2016年3月,他在分类网站上发布招聘“办卡人员”的兼职信息,不久便接到了汤宽的电话。汤宽表示自己手上有银行卡要出售,两人约好3月10日在循礼门地铁口进行交易。

  原来,汤宽也在从事非法倒卖银行卡的勾当:先在网上发布信息招募办卡人员,再带领办卡人前往银行开户办卡,然后以每张100元左右的价格收购。3月10日下午,他带着前来“应聘”的办卡人小张,在该市汉口循礼门附近4家不同的银行各办理1张银行卡,再以400元价格将4张银行卡及开户信息资料全部买下。待与杨武见面后,汤宽以500元的价格将购得的银行卡及资料卖出,获利100元。

  3月17日中午11点,汤宽接到自称是大学生的小刘、小胡的电话,两人声称愿意卖卡。于是,汤宽如法炮制,陪他们到上述4家银行各办了一套4张卡,并谈好每人得劳务费300元。办妥一切后,汤宽与杨武联系,两人约定在KTV交易,8张卡共1000元。汤宽带着二人到包房后,杨武依约给了每人300元,他们拿钱后就离开了。正当杨武准备向汤宽支付400元“差价”时,警察突然出现,抓了他们一个措手不及。4月21日,杨武、汤宽被江汉区检察院批准逮捕。



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